Опубликовано: 17.04.13 - 03:50 в разделе Деньги

ЦБ обнаружил фальшивый банк в Петербурге

Банк России обратится в правоохранительные органы по факту обнаружения в Санкт-Петербурге фиктивной кредитной организации — Балткомбанка. Как сообщил советник председателя ЦБ Павел Медведев, такой способ мошенничества становится все более частым явлением на рынке.

По словам Медведева, сотрудники Банка России обнаружили фальшивый банк, случайно зайдя на сайт этой «кредитной организации». Там говорилось, что лицензия на осуществление деятельности выдана Балткомбанку в 2007 году первым зампредом ЦБ Андреем Козловым, который был убит в 2006 году. Лицензия с номером 2951, которую указал Балткомбанк, была у Кубанского народного банка приватизации, ликвидированного в 2002-м. По словам Медведева, сейчас ЦБ собирает документы по Балткомбанку, чтобы обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить деятельность лжебанка.

Балткомбанк через интернет предлагает услуги по открытию вклада, оформлению кредитных карт, займов наличными, автокредитов, ипотеки. Максимальная ставка по депозитам достигает 12% годовых. Кредитки банк предлагает оформить по предоплате: клиентам нужно предварительно оплатить комиссию за выдачу карты в размере 2 тыс. рублей. По телефону кредитной организации никто не отвечает. По адресу, указанному на сайте кредитной организации, находятся «Детский мир» и магазин «Связной».

Балткомбанк — вторая фальшивая кредитная организация, которую удалось обнаружить Центробанку. Первую — Тон-банк (Москва) — Банк России обнаружил в феврале и по факту нарушения обратился в правоохранительные органы. Мошенническая схема была та же: Тон-банк на своем сайте называл себя членом многих отраслевых организаций, своими банками-корреспондентами — ведущие банки мира, а также разместил генеральную лицензию ЦБ № 2161, «выданную» в ноябре 2005 года. На самом деле лицензия с таким номером была у Первого федерального банка, ликвидированного в 2004-м.

Источник, читать подробней

Случайные статьи:

Другие статьи: